Comunica que la Juntas General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 03 de febrero de 2006, resolvieron lo siguiente: Junta General Ordinaria de Accionistas 1. Aprobar la Memoria Anual y el Informe del Directorio. 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Se informó que el Banco cumple con las Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en vigencia. 5. Aprobar la distribución de utilidades de Bs 28.92 por acción, luego de constituirse las reservas de ley.: 6. Designar a Directores y Síndicos, quedando la composición del Directorio para la gestión 2006 de la siguiente manera: Directores Titulares Directores Suplentes María Otero César López Herbert Müller John Fisher Enrique Ferraro Lauren Bernhill Juan Otero Francisco Moreno Álvaro Quijandría Alfredo Llosa Luis Felipe Derteano Gabriel Castelli Síndico Titular Síndico Suplente Carlos Gerke Síles Ramiro Cavero Uriona 7. Se fijaron las remuneraciones a los Directores y Síndicos. 8. Se delegó al Directorio la designación de los Auditores Externos para la gestión 2006. Junta General Extraordinaria de Accionistas 1. Declarar cuarto intermedio.